арб суд республики Дагестан окончил операцию ликвидации ООО "Коммерческий банк общественного продвижения "Дагестан", сказано в сообщении корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
В процессе ликвидации расчеты с заимодавцами банка осуществлены полностью, раньше сказало АСВ, которое представляется ликвидатором банка. Решение о ликвидации было принято судом на совещании 28 октября 2014 года.
Банк Российской Федерации 5 марта 2014 года отозвал разрешение у банка "Дагестан".
Решение об отзыве разрешения было принято Банком Российской Федерации в связи с неоднократным нарушением банком "Дагестан" на протяжении одного года установленных законодательством требований "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным методом, и субсидированию терроризма". Банк не соблюдал притязания закона в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным методом, и субсидированию терроризма в части своевременного направления в полномочный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному надзору, отметил регулятор.
Банк "Дагестан", по данным ЦБ, был вовлечен в осуществление вызывающих большие сомнения операций по выдаче наличных финансовых средств заказчикам - правовым лицам и ИП с их счетов. Объем указанных выше операций за 2013 год сделал свыше 1,6 миллиарда рублей, подчеркнул регулятор.
В процессе ликвидации расчеты с заимодавцами банка осуществлены полностью, раньше сказало АСВ, которое представляется ликвидатором банка. Решение о ликвидации было принято судом на совещании 28 октября 2014 года.
Банк Российской Федерации 5 марта 2014 года отозвал разрешение у банка "Дагестан".
Решение об отзыве разрешения было принято Банком Российской Федерации в связи с неоднократным нарушением банком "Дагестан" на протяжении одного года установленных законодательством требований "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным методом, и субсидированию терроризма". Банк не соблюдал притязания закона в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным методом, и субсидированию терроризма в части своевременного направления в полномочный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному надзору, отметил регулятор.
Банк "Дагестан", по данным ЦБ, был вовлечен в осуществление вызывающих большие сомнения операций по выдаче наличных финансовых средств заказчикам - правовым лицам и ИП с их счетов. Объем указанных выше операций за 2013 год сделал свыше 1,6 миллиарда рублей, подчеркнул регулятор.
Комментариев нет:
Отправить комментарий